上海合晶(688584)：中信证券股份无限公司关于上海

　　WWIC为公司间接控股股东，按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》（以下简称“上市法则”）等相关，WWIC系公司联系关系方。本次投资事项为上海合晶取联系关系方配合投资，形成联系关系买卖，不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。本次投资事项曾经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，同时曾经董事特地会议审议并取得明白同意的看法，无需提交公司股东大会审议。公司将按照后续合做进展按要求履行响应的决策法式和消息披露权利。

　　按照公司计谋成长规划，拟取 Wafer Works Investment Corp。（以下简称“WWIC”）配合出资设立合伙公司。注册本钱拟不跨越 5，000万元人平易近币。此中，占注册本钱 40%；WWIC拟出资不跨越 3，000万元人平易近币，占注册本钱 60%。

　　4、注册地址：上海市（细致地址待定，以市场从体登记注册机关核准为准） 5、运营范畴：硅材料、电子材料的出产及发卖；处置货色取手艺的进出口营业（法令律例应经审批方可运营的项目或国度进出口的货色取手艺除外），【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】。现实运营范畴以工商登记注册为准。

　　截至本核查看法出具日，公司尚未取 WWIC签订正式合做和谈。相关合伙公司的进展工做，公司将及时履行消息披露权利。敬请泛博投资者隆重投资，留意投资风险。

　　公司拟取联系关系方 WWIC配合出资设立合伙公司，属于《上市法则》中的“对外投资”买卖类型。截至本核查看法出具日，合伙公司尚未设立，以下根基消息均为拟定消息！

　　公司于 2025年 3月 18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立合伙公司暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事刘苏生、邰中和、毛瑞源回避表决，非联系关系董事均就此项议案进行了表决并同意此项议案，同意公司本次投资事项，此议案无需提交股东大会审议。

　　合伙公司的设立尚需工商行政办理部分等相关从管部分的核准，可否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存正在不确定性。合伙公司设立后，正在将来现实运营中，可能面对经济、行业政策、市场所作、运营办理等方面的不确定要素，存正在必然的政策风险、手艺风险、市场风险、将来项目进展不达预期等风险。

　　公司以自有资金出资，不会对公司财政情况、运营和科技立异能力发生严沉晦气影响。本次投资事项遵照公允、、不存正在损害公司及公司股东特别是中小股东好处的景象。

　　公司董事于 2025年 3月 18日召开第二届董事会第二次董事特地会议，对该联系关系买卖事项进行审议，董事分歧认为：本次投资事项合适公司和全体股东的好处，未损害公司及其他非联系关系方的好处，不存正在损害中小股东好处的景象。

　　6、出资体例：上海合晶以现金出资，拟出资不跨越 2，000万元人平易近币，占注册本钱 40%；WWIC以现金出资，拟出资不跨越 3，000万元人平易近币，占注册本钱 60%。

　　本次公司拟取联系关系方配合对外投资设立合伙公司是基于公司计谋成长规划，进一步优化资产、提拔公司分析合作实力的需要。

　　公司本次对外投资设立合伙公司暨联系关系买卖事项曾经公司董事会以及董事特地会议审议通过，履行了需要的决策法式，合适相关法令律例和公司章程的，不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的环境。

　　中信证券股份无限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）做为上海合晶硅材料股份无限公司（以下简称“公司”、“上海合晶”或“刊行人”）初次公开辟行股票并正在科创板上市的保荐人。按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第 11号——持续督导》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第 1号——规范运做》等相关，对公司对外投资设立合伙公司暨联系关系买卖的事项进行了核查，并出具本核查看法，具体环境如下？。