天准科技(688003)：公司2025年过活常联系关系买卖

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。主要内容提醒：？ 日常联系关系买卖对上市公司的影响：本次估计的联系关系买卖属于公司日常联系关系买卖，为公司一般出产经停业务，是以公允订价为准绳，连系市场价钱进行的订价，订价合理、公允，不影响公司的性，不存正在损害公司和全体股东好处的景象，姑苏天准科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，2025年公司向联系关系方姑苏矽行半导体无限公司（以下简称“姑苏矽行”）出租衡宇（含供给衡宇租赁办事）以及出售原材料或供给劳务办事的日常联系关系买卖，买卖金额正在合计金额估计不跨越700万元的额度范畴内实施，上述额度自公司董事会审议通过之日起生效。本次会议召开时，联系关系董事徐一华先生、杨聪先生、蔡雄飞先生、温延培先生均回避表决，出席会议的非联系关系董事分歧同意该议案，审议法式合适相关法令律例的。公司董事特地会议2025年第二次会议已就该议案进行了审议，并就该议案颁发了明白同意的看法。董事特地会议认为：公司估计的2025年过活常联系关系买卖合适公司运营成长需要，相关估计额度是按照公司出产运营过程的现实买卖环境提前进行合理预测，联系关系买卖的价钱公允合理，买卖的实施不会对公司持续运营能力和性发生晦气影响，不存正在损害股东出格是中小股东好处的景象。因而，董事分歧同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。公司审计委员会对该事项进行了审查：认为本次估计2025年过活常联系关系买卖合适公开、公允、的准绳，订价公允；公司取联系关系方的买卖合适公司日常出产经停业务需要，不会损害公司及其股东出格是中小股东的好处，也不会影响公司的性。审计委员会同意该议案并同意提交公司董事会审议。审议时联系关系委员蔡雄飞回避表决。公司监事会就该事项构成了书面审核看法：公司日常联系关系买卖事项的决策法式符律律例及《公司章程》等相关，买卖事项均为公司开展日常运营勾当所需，遵照平等互利的市场准绳，订价公允合理，不存正在损害公司股东特别是中小股东好处的景象，不会对公司持续运营能力及性形成影响。2。上表中占同类营业比例=该联系关系买卖（估计）发生额/2024年度同类营业的发生额。2025年估计租赁衡宇面积添加，本次估计金额占同类营业比例仍以2024年度同类营业的发生额为基数，因而比例高于100%。上年指的是2024年1月1日至2024年12月31日。3。本次日常联系关系买卖估计额度授权无效期自董事会审议通过本议案之日起至下一年过活常联系关系买卖估计议案被审议通过之日止。7、运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；光学仪器制制；照明器具制制；机床功能部件及附件制制；伺服节制机构制制；软件开辟；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）8、次要股东或现实节制人：徐一华持股31。68%，姑苏天准科技股份无限公司持股11。83%。9、次要财政数据：截至2024年12月31日，总资产人平易近币19，219。14万元，净资产人平易近币7，282。51万元，2024年停业收入人平易近币0万元，净利润人平易近币-6，723。57万元。姑苏矽行是上市公司取上市公司董事配合投资的公司，系取公司同受徐一华先生节制的公司，合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则》第15。1条的景象，取公司形成联系关系关系。公司取姑苏矽行前期同类联系关系买卖均按商定施行，未发生违约景象。姑苏矽行运营情况及资信环境优良，具备较好的履约能力。本次估计的联系关系买卖是为姑苏矽行供给一般运营和营业成长所需的办公场地租赁办事等。订价政策公允、合理，不存正在损害公司股东好处的景象。公司取联系关系方的联系关系买卖是为了满脚公司日常营业成长需要，按照公允、、公允的市场化准绳做出，不存正在损害公司及全体股东好处，特别是中小股东好处的环境。人员、财政、资产、机构等方面，公司从停业务或收入、利润来历不存正在严沉依赖该类联系关系买卖的环境，联系关系买卖亦不会对公司的持续运营能力、性形成影响。