昆药集团(600422)：昆药集团2025年第三次姑且股东

　　为顺应上市公司规范运做，提高股东大会议事效率，保障股东权益，确保大会法式性，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《公司章程》以及《公司股东大会议事法则》等，特制定如下大会须知，望出席昆药集团股份无限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”）股东大会的全体人员严酷恪守： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体担任大会的组织工做。五、股东及股东代表加入本次股东大会，该当认实履行权利，不得其他股东的权益，不得大会的一般法式和会议次序。六、会议议题全数申明完毕后同一审议、同一表决；股东大会采纳现场投票和收集投票相连系的表决体例。按照《公司章程》的，公司股东大会由股东代表、监事代表及律师配合担任列位股东及授权代表如无，请拍手通过。1、核实加入投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票； 2、收受接管表决票，查抄每张表决票能否合适要求，清点收受接管的表决票能否跨越发出的票数；本次会议议案均采用非累积投票表决体例表决，投票采用划“√”、“×”和“○”体例，同意请划“√”，分歧意请划“×”，弃权请划“○”，不填暗示弃权。2025年度，为顺应昆药集团股份无限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“昆药集团”）及相关部属公司营业成长需要，满脚相关公司融资需求，公司及部属子/孙公司估计为不跨越人平易近币 4。5615亿元的银行融资授信营业供给连带义务，占公司比来一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8。68%；此中，为资产欠债率跨越 70%的子/孙公司不跨越 3。5415亿元的银行融资授信营业供给连带义务，占公司比来一期经审计归属于上市公司股东净资产的 6。74%；为资产欠债率不跨越 70%的子/孙公司不跨越 1。02亿元的银行融资授信营业供给连带义务，占公司比来一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1。94%。此中，昆药集团本部 2025年度打算额度为人平易近币 2。3亿元，涉及被单元 6家；昆药集团医药贸易无限公司（以下简称“昆药贸易”）2025年度打算额度为人平易近币 2。2615亿元，涉及被单元 9家。为顺应公司、昆药贸易、华润三九（酉阳）制药无限公司（以下简称“三九酉阳”）、云南韩康医药无限公司（以下简称“韩康医药”）、藏药（集团）利众院生物科技无限公司（以下简称“利众院”）、华方科泰医药无限公司（以下简称“华方科泰”）、贝克诺顿（浙江）制药无限公司（以下简称“贝克浙江”）；昆药贸易部属子公司曲靖市康桥医药无限义务公司（以下简称“曲靖康桥”）、保山市药业无限义务公司（以下简称“保山”）、昆药贸易西双版纳傣医药运营无限公司（以下简称“版纳傣医药”）、大理辉睿药业无限公司（以下简称“大理辉睿”）、昆药贸易（昭通）医药无限公司（以下简称“昭通医药”）、 红河州佳宇药业无限公司（以下简称“红河佳宇”）、云南省丽江医药无限公司（以下简称“丽江医药”）、云南昆药医疗器械无限公司（以下简称“医疗器械”）、永德县昆商医药无限公司（以下简称“永德医药”）等公司 2025年出产运营及营业成长需要，满脚本公司及相关部属公司融资需求，拟正在 2025年度由公司及部属子公司为上述公司合计不跨越昆药集团本部 2025年为全资孙公司打算额度为 0。05亿元，均为连带义务，该等涉及被单元及相关明细如下所列：许可项目：药品批发；第三类医疗器械运营；道货色运输（不含货色）； 食物发卖；Ⅱ、Ⅲ类射线安拆发卖；药品类易制毒化学品发卖；特定印刷品印刷； 第三类医疗器械租赁。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营 勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：第二类医疗器械发卖；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械发卖；保健食物（预包拆） 发卖；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖；化妆品批发；手艺进出口；货色进 出口；婴长儿配方乳粉及其他婴长儿配方食物发卖；通俗货色仓储办事（不含危 险化学品等需许可审批的项目）；告白设想、代办署理；告白制做；广布（非广 播、、 （除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：药品出产；药品委托出产；药品进出口。（依法须经核准的项目，经 相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证 件为准） 一般项目：中药提取物出产；中草药种植；非食用农产物初加工；中草 药收购；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；化 妆品批发；化妆品零售；日用化学产物发卖；第一类医疗器械发卖；第二类医疗 器械发卖；货色进出口；日用百货发卖；日用品批发；消毒剂发卖（不含化 学品）；小我卫生用品发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）。（除依法 须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目！药品批发、食物发卖；消毒器械发卖（依法须经核准的项目，经相关 部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为 准）；一般项目：保健食物（预包拆）发卖、化妆品批发；初级农产物收购；农 副产物发卖；货色进出口；手艺进出口；学问产权办事（专利代办署理办事除外）； 市场营销筹谋；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推 广；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；市场查询拜访（不含涉外查询拜访）； 会议及展览办事；中草药种植、中草药收购；第一类医疗器械发卖；第二类医疗 器械发卖；消毒剂发卖（不含化学品）；卫生用品和一次性利用医疗用品销 售；日用品发卖；农产物的出产、发卖、加工、运输、储藏及其他相关办事，地 产中草药（不含中药饮片）购销；针纺织品及原料发卖；服拆辅料发卖（除依法 须经核准的项目，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。一般项目：中（藏）药材、中（藏）药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、 生化药品（不含冷冻、冷藏药品生化药品）（凭药品运营许可证运营）、新剂型 藏药、土特产、冬虫夏草、藏红花、化工产物（不含化工品和易制毒化学品） 的发卖；保健品、生物成品、化妆品、饮料的研发；中（藏）药材的种植及发卖； 生态旅逛资本的开辟；农副产物商业；药材种植投资；正在建工程投资；企业收购、 兼并；礼物、工艺品、食物项目开辟及发卖；商务消息征询；市场推广办事；医 疗及相关手艺推广；市场营销筹谋；市场消息征询取查询拜访；市场阐发查询拜访办事（不 含及小我现私）；会务办事；展览展现办事（除依法须经核准的项目， 自从开展法令律例未、的运营勾当）。许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械运营。（依法须经核准的项 目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件或 许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；营业培 训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；消息手艺征询办事； 手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口； 手艺进出口；进出口代办署理；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；保健食物（预包拆） 发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（不得 处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）许可项目：药品批发；第三类医疗器械运营；道货色运输（不含货色）。 （依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以 相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：第一类医疗器械发卖；第二类医 疗器械发卖；特殊医学用处配方食物发卖；保健食物（预包拆）发卖；食物发卖 （仅发卖预包拆食物）；婴长儿配方乳粉及其他婴长儿配方食物发卖；眼镜发卖 （不含眼镜）；农副产物发卖；五金产物批发；日用品批发；日用百货发卖； 租赁办事（不含许可类租赁办事）；日用口罩（非医用）发卖；母婴用品发卖； 劳品发卖；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；消息征询办事 （不含许可类消息征询办事）；物料搬运配备发卖；化妆品批发；化工产物发卖 （不含许可类化工产物）；橡胶成品发卖；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖； 小我卫生用品发卖；消毒剂发卖（不含化学品）；家用电器发卖；电子产物 发卖；办公用品发卖；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；仓储 设备租赁办事；办公设备租赁办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许 可审批的项目）；建建材料发卖；讲授用模子及教具发卖；讲授公用仪器发卖。 （除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）公司全资子公司昆药贸易持有其 60%股权，即其为公司控股 60%的孙公司。蒋建 飞持有其 19。75%股权，胡强持有其 13。17%股权，韩丽持有其 3。54%股权，陈德仲 持有其 3。54%股权。中药材，抗生素，中药饮片，生物制剂，中成药，生化药品，化学药制剂，生物 成品，无菌器械高材料及成品，打针穿刺，通俗诊察器械， 外科手术室器械，卫生材料及敷料等相关一、二三类医疗器械批发零售；预包拆 食物、保健食物，日用百货、消毒用品、办公室用品发卖，衡宇租赁服 务，仓储办事，道货色运输，企业总部办理办事，医学市场查询拜访、筹谋及推广 办事，会议、展览及相关办事，设想、制做、代办署理、发布国内各类告白。公司全资子公司昆药贸易持有其 60%股权，即其为公司控股 60%的孙公司。金 平持有其 32%股权，周前英持有其 8%股权。药品发卖（按许可证运营）；医疗器械、保健食物、保健用品、保健器材、消毒 器械、电子产物、乳成品（含婴长儿配方乳粉）、预包拆食物、茶叶、消毒剂、 卫生用品、化妆品、橡胶及成品、塑料及成品、洗涤用品、办公用品、眼镜、日 用百货、农副产物批发及零售；通俗货色运输；货运代办署理办事；货色及手艺进出 口营业；仓储办事（不含品）；物流设备租赁；承办会议及商品展览展现活 动；设想、制做、代办署理、发布国内各类告白；计较机系统集成及分析布线。（依 法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。